‘南方双彩’情妇入股、前妻哥打杂，这个“家族式”特大走私团伙偷逃税逾3千万！

“被告人陈某峰因犯走私普通货物罪、走私国家禁止进出口的物品罪、走私废物罪，数罪并罚，判处有期徒刑十八年，并处罚金人民币4515万元......”日前，以“陈某峰”为首的特大团伙走私案在浙江省温州市中级人民法院一审宣判。其余17名被告人均因犯走私普通货物罪，被判处有期徒刑七年至有期徒刑一年不等的刑罚。主法庭庭审照片第二法庭庭审现场（因疫情原因，取保候审被告人、旁听人员均在第二法庭，通过视频与主法庭连线。）亲属纷纷“入坑”浮现“家族式”犯罪陈某峰在温州走私界可谓“大名鼎鼎”，温州海关查办的多起走私案件中均有证据指向陈某峰涉案。

温州海关经过长时间的前期侦查，于2018年10月收网，在永嘉瓯北将陈某峰及其团伙重要成员抓获归案，并查获了由陈某峰实际控制和使用的大量非实名银行卡。随后，外围的出海人员也陆续被抓获归案或者主动投案。经海关深入侦查，该案组织严密的“家族式”经营脉络逐渐清晰：陈某峰系走私的实际组织者和幕后老板，妹妹陈某敏担任公司名义上的法定代表人，情妇邱某英搭伙入股，二哥陈某烧负责码头帮忙及联络出海船员，大哥陈某国负责给码头介绍买油客户，前妻柯某某的两个哥哥（柯某甲、柯某乙）分别负责码头过磅记录、码头打杂和购置出海船只等事项。

至此，一个以陈某峰为核心的走私团伙浮现在办案人员眼前。据悉，2018年4月，被告人陈某峰以温州东润石化有限公司的名义租赁了永嘉某油库。同年8月起，陈某峰多次组织人员从境外海上走私柴油入境，在油库卸货并就地销售，偷逃税款特别巨大，涉嫌走私普通货物罪。

此外，陈某峰还有多次单独或与他人合伙从境外走私冻品、电池和废旧电脑配件等物，涉嫌走私国家禁止进出口的货物罪和走私废物罪。强大的客观证据体系破解案件定罪困局主犯陈某峰归案后始终拒不认罪，辩解自己不是走私“组织者”，真正的组织者是其朋友“谢某某”，自己仅仅是帮谢某某出面做一些事情。

检察机关审查后发现，多名同案犯罪嫌疑人指认陈某峰系幕后老板，码头工作人员记录的卸货和销售单据都需要发送给陈某峰，在陈某峰手机中提取到其与上家联系购油的聊天记录，相应证据足以证明陈某峰就是走私的实际组织者和幕后老板。而陈某峰口中所谓的“谢某某”曾在海关有过多次“顶罪”案底，在本案破获前已因癌症离世，侦查机关还在柯某甲手机中提取到陈某峰支付给谢某某“顶罪费”3000元的支出记录。“但问题又来了，同案犯的供述虽能证明陈某峰是走私组织者，却无法证明犯罪的具体数额，如何计算本案的犯罪数额，成了一大难题。”温州市检察院第一检察部经办该案的检察官张惟雅透露。

为此，调取18名犯罪嫌疑人手机取证报告，通过对总容量高达44G的手机数据的筛选，提取到大量与案件有关的聊天记录，据此确定部分航次卸油、售油的时间和金额；梳理银行资金流水，通过对陈某峰实际掌控的80余个银行账户4.6万余条资金流水的逐条筛选，敲定其中129条银行流水系向上家购买走私柴油的转账记录，为偷逃税款的计核提供了价格依据......通过这些方式，温州检察机关梳理海量客观性证据，敲定证据锁链，锁定以客观性证据为主的证明体系。温州检察机关再结合同案犯罪嫌疑人供述的关键节点和细节信息，通过抽丝剥茧式的证据采信和分析，最终认定该团伙在短短2个月内共出海走私22个航次，累计走私柴油1.2万余吨，偷逃税款3021万余元，依法提起公诉。有力的认罪认罚实践展现检察履职担当针对陈氏家族成员拒不认罪的情况，温州检察机关决定以认罪认罚从宽制度为契机，各个击破，分化瓦解犯罪分子。

首先，视情节分别确定量刑建议。对于作用较轻的船长、船员等出海人员，认罪态度较好、指认陈某峰系走私的实际老板，其中个别犯罪嫌疑人还能如实供述案件关键节点和细节信息，为偷逃税款的计核提供重要依据。温州检察机关在依法认定从犯、自首（或坦白）等法定情节的基础上，综合考虑全案处理平衡及类案平衡等因素，给予不同幅度的从宽量刑建议，最大减轻幅度（相较于法定最低刑）达到83.33%，对近半数犯罪嫌疑人明确提出了适用缓刑的量刑建议。

“其次，争取‘居中’犯罪嫌疑人。同案嫌疑人柯某甲、柯某乙虽曾系陈某峰亲属，但在侦查阶段有不同程度的认罪表现，具备争取认罪认罚的条件。

”张惟雅检察官表示，经多番沟通，检察机关充分开示证据、晓以利害，该两人在翔实的证据面前，终于承认自己所有的犯罪行为，并自愿签署了认罪认罚具结书，其中柯某甲还对自己所经手的单据作了详细说明和签字确认，为确定具体走私金额夯实了证据基础。检察人员出庭支持公诉通过前期充分沟通和认罪认罚协商，在案的18名犯罪嫌疑人中有12名犯罪嫌疑人表示认罪伏法，自愿签署了认罪认罚具结书，相应量刑建议均被法院采纳。来源：温州检察微信（ID：wzjiancha）图片：唐克龙张惟雅。

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